吉林利源精制股份有限公司布告

K图 002501_2

  证券代码:002501 证券简称:利源精制布告 编号:2019-026

  债券代码:112227 债券简称:14利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  关于公司副董事长辞去职务 的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长王建新先生的辞去职务 陈述 。王建新先生因工作原因,请求 辞去公司副董事长、常务副总主管 职务,依据 相关规则 ,王建新先生的辞去职务 陈述 自送达董事会之日起生效。

  公司董事会对王建新先生在任职期间对公司开展 做出的贡献表明 衷心感谢。

  吉林利源精制股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002501 证券简称:利源精制布告 编号:2019-027

  债券代码:112227 债券简称:14利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  关于公司董事兼财务总监辞去职务 的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘季先生提交的书面辞去职务 陈述 。刘季先生因个人原因请求 辞去公司董事、副总主管 、财务总监及董事会审计委员会委员职务。刘季先生辞去职务 后,不再担任公司任何职务。刘季先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及出产 运营 的正常进行,不会对公司开展 形成 晦气 影响。上述辞去职务 请求 自送达董事会时生效。

  截至本布告 日,刘季先生未持有公司股份。

  公司及公司董事会对刘季先生在任职期间细心 履职、勤勉尽责及为公司做出的贡献表明 衷心感谢!

  依据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规则 ,为满足公司财务工作的需要,在未聘任财务总监期间,公司董事会委任王建新先生代行财务总监职责,代行期自2019年4月26日起。公司将尽快依照 相关规则 聘任新的财务总监。

  吉林利源精制股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002501 证券简称:利源精制布告 编号:2019-028

  债券代码:112227 债券简称:14利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月26日下战书 13:00在公司会议室召开,本次会议告诉 于2019年4月22日以电子邮件和书面陈述 方式发出。本次董事会由王建新先生掌管 ,会议采纳 现场表决方式进行了表决。会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》及有关法令 、法令 的规则 。

  与会董事审议并通过了如下议案:

  一、《推举 王建新先生为公司董事长的议案》

  同意推举 王建新先生为公司董事长,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

  表决成绩:7票赞成、0票弃权、0票对立

  二、《聘任沙雨峰先生为公司高级参谋 的议案》

  经公司董事会决议,沙雨峰先生在并购重组、资本运做、财务管理等方面具有丰厚 的专业常识 及经历 ,聘任沙雨峰先生担任公司高级参谋 。

  表决成绩:7票赞成、0票弃权、0票对立

  三、《王建新先生代行公司财务总监的议案》